Turcia îngheață activele fostului ministru Fatma Betul Sayan Kaya

Autoritățile judiciare din Turcia au intensificat investigațiile într-un scandal financiar masiv care zguduie scena politică și economică de la Ankara. Biroul Procurorului Șef din Istanbul a anunțat marți că a solicitat instituțiilor financiare și relevante înghețarea tuturor activelor aparținând fostului ministru al Familiei și Politicilor Sociale, Fatma Betul Sayan Kaya, și soțului acesteia, Ilyas Kaya. Această măsură vine ca parte a unei anchete complexe desfășurate de Biroul de Investigare a Infracțiunilor de Finanțare a Terorismului și Spălare a Banilor, vizând tranzacții suspecte pe piața de capital.

Detaliile anchetei și extinderea măsurilor judiciare

Investigația, care a început inițial ca o verificare a unor fonduri de investiții cu performanțe neobișnuite, s-a transformat rapid într-o criză sistemică pentru piața bursieră turcă. Până în prezent, 51 de persoane au fost plasate în arest preventiv, fiind suspectate de implicare în scheme de manipulare a prețurilor acțiunilor și alte nereguli financiare. Procurorii încearcă să determine dacă informații privilegiate au fost folosite pentru a obține profituri exorbitante în detrimentul investitorilor de rând.

Cazul familiei Kaya a atras atenția publicului din cauza ascensiunii fulminante a profiturilor lor raportate. Deși cifrele oficiale nu au fost confirmate integral de autorități, surse din opoziție și rapoarte media sugerează că aceștia ar fi investit aproximativ 2,9 milioane de euro în acțiunile constructorului naval Ozata Denizcilik în luna aprilie. Ulterior, aceștia ar fi vândut pachetele de acțiuni pentru suma colosală de 39,5 milioane de euro, marcând un profit suspect de rapid și de mare.

Impactul asupra pieței de capital și a investitorilor

Amploarea scandalului a forțat autoritățile de reglementare din Turcia să ia măsuri drastice pentru a preveni un colaps total al încrederii investitorilor. S-a dispus lichidarea a 130 de fonduri de investiții gestionate de șapte companii de management al portofoliului. Problemele de lichiditate generate de aceste fonduri au contribuit la pierderi masive pe piață în ultimele săptămâni.

Estimările privind valoarea activelor implicate variază, însă cifrele sunt amețitoare. Conform agenției Reuters, activele fondurilor vizate valorează aproximativ 18,8 miliarde de euro, afectând circa 353.000 de investitori. Pe de altă parte, postul de televiziune CNBC-e estimează un impact și mai mare, cu active de 17,4 miliarde de euro și peste 514.000 de investitori păgubiți. Această discrepanță subliniază volatilitatea și lipsa de transparență care au caracterizat aceste vehicule de investiții în ultima perioadă.

Reacția politică și demisia din cadrul AKP

Fatma Betul Sayan Kaya nu este un nume oarecare în politica turcă. Ea a servit ca ministru al Familiei și Politicilor Sociale între 2016 și 2018 și ocupa funcția de vicepreședinte al Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP), formațiunea condusă de președintele Recep Tayyip Erdogan. Odată cu apariția acuzațiilor legate de tranzacțiile bursiere suspecte, Kaya a fost nevoită să demisioneze din funcția de conducere a partidului.

Președintele Erdogan a încercat să distanțeze guvernul de acest scandal, promițând o mână de fier împotriva oricăror nereguli. După o ședință de cabinet, liderul de la Ankara a declarat: „Nu încălcăm drepturile oamenilor și nici nu închidem ochii atunci când drepturile cetățenilor noștri sunt încălcate”. Această declarație este văzută de analiști ca o încercare de a calma spiritele într-o perioadă în care economia Turciei se confruntă deja cu provocări majore, precum inflația ridicată și devalorizarea lirei.

Procesul de lichidare și recuperarea fondurilor

Autoritățile au ținut să precizeze că lichidarea fondurilor nu echivalează cu confiscarea banilor investitorilor. Statul a intervenit pentru a asigura un proces ordonat de returnare a capitalului către cetățeni. În acest sens, bănci majore au fost desemnate să gestioneze activele companiilor de portofoliu vizate. Is Bank a fost numită să se ocupe de lichidarea fondurilor gestionate de Tera Portfoy, în timp ce banca de stat Ziraat Bank va supraveghea activele aparținând celorlalți șase manageri de fonduri implicați.

Există informații, încă neconfirmate oficial, că soții Kaya ar fi transferat deja suma de 39,5 milioane de euro către un cont desemnat de Ministerul Trezoreriei și Finanțelor, într-o tentativă de a stinge litigiul sau de a demonstra cooperarea cu autoritățile. Totuși, ancheta penală continuă, iar înghețarea activelor rămâne în vigoare până la clarificarea provenienței fondurilor și a legalității tranzacțiilor.

O familie cu influență vastă în aparatul de stat

Cazul a readus în discuție problema nepotismului și a influenței familiilor politice în instituțiile cheie ale Turciei. Fatma Betul Sayan Kaya face parte dintr-o familie cu numeroase conexiuni la nivel înalt. Fratele ei, Omer Fatih Sayan, fost șef al autorității de reglementare în telecomunicații și ministru adjunct al transporturilor, a fost numit recent în Consiliul de Reglementare a Pieței de Energie. Sora sa, Ayse Hilal Sayan Koytak, a servit ca ambasador în Kuweit și Bahrain, fiind numită recent ambasador în Finlanda. O altă soră, Nazmiye Sumeyye Sayan, a activat în consiliul municipal din Istanbul. Această rețea de influență face ca scandalul actual să aibă implicații mult mai profunde asupra imaginii integrității administrației publice din Turcia.